1樓：易辰國際
1、企業需要對外投資匯款，銀行會需要企業提供相關備案檔案才能進行匯款操作；
2、國外子公司需要內地母公司為銀行賬戶啟用付款；
3、國內企業同國外公司合作辦理業務，或者國內公司辦理海外業務建立海外公司；
4、國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業開設銀行外匯賬戶；
2樓：卓信諮詢集團
1、境外有實際專案進行(新設、併購境外企業，成立境外代表處);
2、已成立公司的企業想要將利潤迴流境內，需提供合規對外投資證明至銀行；
3、外商投資企業開設資金本賬戶，股權涉及境內自然人或境內企業；
4、企業開設nra賬戶，股權穿透涉及境內自然人或境內企業；
5、境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺。
有上述需求目的設立的海外公司，需要辦理odi備案。
3樓：迅世環球
1、真實對外投資。
企業真實對外投資，需要往境外匯款，銀行會需要企業提供相關備案檔案才能進行匯款操作。
2、國外子公司開立當地銀行賬戶。
當地銀行可能會要求國內母公司打一筆款項到該賬戶作啟用費，這樣的情況國內母公司就得申請odi備案才能把款會過去。
3、返程投資。
crs(全球徵稅系統)陸續實施之後，銀行稅務工商聯網，會對企業的股東架構進行追溯，如果國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業，那麼該外資公司開銀行外匯賬戶的時候銀行會要求出示之前國內公司對海外子公司所申請odi備案檔案。
4、和國外或外資企業合作。
國內企業和國外公司合作或者和國內外資企業合作時，對方會需要國內企業有這個證書才能合作所以有的企業辦了這個證書但是不進行投資，因為一塊錢也能去申請，只要能通過。
4樓：福州卓信金控註冊公司
中國大陸的企業，需要在境外(含港澳)設立公司或收併購股權時，資金轉出前需要做odi
5樓：舒心企業odi備案
1、內地企業到港澳臺或者國外地區註冊子公司、設立辦事處、建廠、併購/參股海外公司。
2、想要把投資款打出境外或者境外公司盈利了，想要將盈利資金結迴流國內。
3、外商投資企業開設資本金賬戶，股權涉及境內自然人或境內企業。
4、企業開設nra賬戶，股權穿透涉及境內自然人或境內企業。
5、企業境外上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺。
有上述需求的企業都需要辦理odi備案。
odi備案，新設和併購有什麼區別？
6樓：卓信諮詢集團
odi境外投資備案主要有兩種情況，一種是新設一種是併購。
1、新設。中國內地企業在境外新設立公司，包括海外公司或者中國香港公司，海外公司或者中國香港公司的股東必須是該內地企業，可以不佔有股份。
2、併購。中國內地企業在海外併購公司，中國企業作為股東在海外控股一家公司，做境外投資備案時需要做進行盡職調查。
7樓：舒心企業odi備案
在odi備案中，一共有兩種情況，分別是新設和併購：
1、新設是指中國內地公司到港澳臺或者國外地區新註冊一家子公司，或者是辦事處\工廠等；
2、併購則是中國內地公司到港澳臺或者國外地區去收購或者佔股一家現有的公司；
這是兩種境外投資方式，因此在備案的過程中，要求和所需材料也不一樣，相對於併購來說，新設要更加容易審批通過。
8樓：解夢星座
odi並按新設和併購，這個當然是不一樣的，新設的話，他是又創立了一個部門，但是併購的話是相當於把兩個部門進行合二為一了，所以他們是有一定的區分的，他們從本質上就是不一樣的。
辦理境外投資odi備案都有哪些要求?
9樓：ac國際諮詢
可以提供下面這些資料#
1、境外投資企業申請資訊表。
2、企業境外投資主體資訊表。
3、公司營業執照。
4、對外設立或併購的相關協議。
5、公司章程及投資合同。
6、財務審計報表。
7、前期工作情況說明。
10樓：ac國際
備案材料。
營業執照副本（境內）
外方公司章程原件。
審計報告（境內）
前期工作落實情況說明（依樣本撰寫）
股東、法定代表人的身份證影印件（境內）
國外公司的名稱，地址，董事資訊。
資信證明（驗資證明）
境外投資流程：商務部—***—外匯登記（商務部20個工作日，）***2個月（可加急處理）
11樓：
境外投資備案辦理流程：
1、企業開展實行備案管理的境外投資，**企業報商務部備案；地方企業報所在地省級商務主管部門備案。
2、企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核准管理的境外投資，**企業向商務部提出申請，地方企業通過所在地省級商務主管部門向商務部提出申請。
3、兩個以上企業共同開展境外投資的，應當由相對大股東在徵求其他投資方書面同意後辦理備案或申請核准。如果各方持股比例相等，應當協商後由一方辦理備案或申請核准。如投資方不屬同一行政區域，負責辦理備案或核准的商務部或省級商務主管部門應當將備案或核准結果告知其他投資方所在地商務主管部門。
12樓：匿名使用者
odi備案所需材料：
1、營業執照副本。
2、外方公司章程原件。
3、審計報告。
4、前期工作落實情況說明。
5、股東、法定代表人的身份證影印件。
6、國外公司的名稱，地址，董事資訊。
7、資信證明。
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