1樓：化莊利
有關反洗錢的的法律法規：《中華人民共和國刑法修正案（六）》（2023年）《中華人民共和國反洗錢法》（2023年）《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）《金融機構反洗錢規定》（2023年）《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2023年）《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2023年）《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法》（2023年）
按照我國反洗錢法律法規的規定，金融機構應當採取哪些
主要的反洗錢有哪些法律法規？
2樓：匿名使用者
有關反洗錢的的法律法規：
《中華人民共
和國刑法修正案（六）》（2023年）回
《中華人民共和國反洗錢法》答（2023年）《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）《金融機構反洗錢規定》（2023年）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2023年）《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2023年）《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法》（2023年）
試述我國的反洗錢法律制度體系，中國反洗錢體系建立意義
狂人橫刀向天笑 我國反洗錢的監管體系堅持風險為本 現場檢查與非現場監管相結合。銀行 保險各領域的反洗錢監管工作穩步推進並逐步將風險較高的非金融行業納入反洗錢監管體系。我國一直都很重視反洗錢工作，認真履行著反洗錢國際義務，並初步搭建起反洗錢法律體系與制度框架。儘管取得了很大成績，但也存在著明顯不足。其...
什麼是法律法規，什麼叫法律法規
高頓會計職稱 法律是由國家制定或認可並以國家強制力保證實施的，反映由特定物質生活條件所決定的統治階級意志的規範體系。1 法律是統治階級意志的體現，是國家的統治工具。 有永遠大 11歲啊，只要法律，人人都必須遵守吧，跟年齡沒關係。在具體事件處理上，才涉及到年齡，跟民事行為能力有關。如果孩子犯了法，自己...
憲法包括哪些法律法規，憲法有哪些法律法規
情感迷茫者的解讀人 在我們國家憲法要區分成文憲法還是不成文憲法。憲法，在我們國家是根本 具體包括什麼法律需要區分成文憲法和不成文憲法，成文憲法當中包括中華人民共和國憲法 憲法 是國家的根本 是治國安邦的總章程。我國 憲法 主要內容包括序言 國家基本政治制度 國家基本經濟文化制度 公民的基本權利和義務...