1樓：小嫣老師
擴充套件資料中國央行釋出了《金融機構反洗錢規定》，自2023年3月1日起正式施行。規定稱，在中華人民共和國境內依法設立和經營金融業務的機構。
包括政策性銀行、商業銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、財務公司、信託投資公司、金融租賃公司和外資金融機構等均不得將毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其**和性質，使其在形式上合法化。
規定指出，上述金融機構應建立客戶身份登記制度，審查在本機構辦理存款、結算等業務的客戶的身份。不得為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶，不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。
人民網- 央行出臺金融機構反洗錢規定 3月1日起施行公認反洗錢協會-認證程式
銀行反洗錢考試是怎麼考，是在網上考，還是人民銀行統一考答筆試卷子，如果是在網上考登入什麼**？
2樓：紅日張彥芳
"中國銀行業從業人員資格認證" 它是由中國銀行業從業人員資格認證辦公室負責組織和實施銀行業從業人員資格考試，該考試認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標準、考試製度、資格稽核和繼續教育。
考試科目為公共基礎、個人理財、風險管理、個人貸款和公司信貸，其中公共基礎為基礎科目，其餘為專業科目。考生可自行選擇任意科目報考。按照《中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法》規定，通過"公共基礎"考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。
3樓：中公教育
您好，中公教育為您服務。
你說的是從業資格考的內容就是隨著從業考試考，專要是內部人員的培訓考屬試就是銀行安排了，試卷是否同意看招考的單位的組織情況，網上考也是組織起來統一考試，具體都要看是什麼考試的情況
如有疑問，歡迎向中公教育企業知道提問。
中國人民銀行反洗錢監管的方式
4樓：麻木
中國人民銀行反洗錢監管的方式有運用質詢、約見談話、現場檢查等多種手段。
充分發揮反洗錢反腐作用、全面提高監管指導性和有效性的工作清單，也是對洗錢、恐怖融資、逃稅漏稅等違法犯罪活動揮出的一記記重拳。
中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合釋出《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，提出在網際網路金融行業建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制，並建立對全行業實質有效的框架性監管規則。
5樓：我才是無名小將
反洗錢非現場監管
非現場監管
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、資訊資料、交易資料、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。
到銀行工作必須要考銀行從業資格證書嗎
高頓教育 銀行從業資格考試面向社會開放。符合以下條件的人員，可以報名參加資格考試 一 年滿18歲 二 具有完全民事行為能力 三 具有高中以上文化程度。但是，所有非銀行從業人員 包括學生 其他非銀行業機構的考生 曾在銀行業金融機構工作但申請證書時已離職的考生 均不能獲得證書。該類人員考試通過後將會獲得...
考過銀行從業資格考試兩門如何申請資格證書
銀行從業資格考試合格後取得資格證書的程式 1 參加銀行業從業人員資格證書相應科目的考試並取得通過的成績 2 提出證書申請 3 通過資格稽核 4 已獲得公共基礎證書方可進行專業證書申請 5 認證委員會規定的其它條件 6 認證辦公室根據銀行業從業人員所在機構提供的從業崗位和職業操守的相關證明進行資格稽核...
銀行從業資格證書到底有什麼作用，考銀行從業資格證有什麼用？是不是能到銀行工作？
首先，多一種就業選擇 首先，技多不壓身，同樣，證多亦不會壓身，反而會多個選擇，多個就業渠道。銀行從業資格考試 一 考雙證 為什麼不去考。在新制度下，非銀行業從業人員特別是在校大學生，都可以報考銀行職業資格 考試。其次，銀行入職門檻之一 眾多銀行已將 有銀行從業資格證 作為招聘的先決條件。這充分證明從...