《四十項建議》是什麼時候由全會通過的

1樓：教你生活新知識

是2023年，金融行動特別工作組修訂釋出新的國際標準——《打擊洗錢、恐怖融資和擴散融資的國際標準：fatf建議》。並以此為依據，從2023年至2023年對所有成員開展互評估，旨在綜合考察成員反洗錢工作的合規性和有效性。

2023年，金融行動特別工作組委託國際貨幣**組織牽頭組成國際評估組，對中國開展為期一年的互評估。評估組現場訪問了中國北京、上海和深圳三地，與100多家單位900多名代表進行了面談。

人民銀行會同反洗錢工作部際聯席會議各相關成員單位為此精心準備，配合評估組順利完成了互評估工作。2023年2月，金融行動特別工作組第三十屆第二次全會審議通過了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》。

評估報告的作用。

評估報告代表了國際組織對中國反洗錢和反恐融資工作的整體評價，對中國國家風險評估和政策協調、特定非金融行業監管、執法以及國際合作等工作的評價是中肯的，所提建議對中國提升反洗錢工作合規性和有效性水平具有很好的借鑑意義。

但由於中外法律制度、文化等方面的差異以及評估程式、時間的限制，報告某些內容也難免存在偏頗之處。中國相關部門將以此次互評估為契機，結合國情，吸收報告中的合理建議，繼續推動中國反洗錢工作向縱深發展，為防控重大風險、維護金融安全作出貢獻。

新版《四十項建議》對哪些方面進行了修改

2樓：匿名使用者

新版四十項建議是fatf自2023年首次公佈反洗錢國際標準以來對國際反洗錢標準的第三次重要修訂，其主要變化體現以下幾點：

1、首次在建議中強調各國應清楚瞭解影響本國的洗錢與恐怖融資風險，制定風險為本的方法。

2、增強透明度，明確要求提高法人和法律安排在所有權和控制權方面的透明度。

3、擴充套件執法部門權利，明確並擴充套件執法部門和金融情報中心的作用。

4、明確將稅收犯罪列為洗錢上游犯罪。

5、加強國際合作，在調查、監管和訴訟方面有效的交換資訊，提高追蹤、凍結、沒收和追回非法資產的工作效率。

6、強調金融集團反洗錢要求。

3樓：

六類分bai別是：信託公。

司、金融。資du產管理公司、金融租賃公zhi司、汽車dao金融公司、保險專公司、保險資產管理公司。屬。

非銀行金融機構（non-bank financial intermediaries）是以發行**和債券、接受信用委託、提供保險等形式籌集資金，並將所籌資金運用於長。