1樓：湘平之戀
銀行的業務是負責存錢，取錢的業務，沒有查案的業務，除非有公安機關的協查通知，無論你存多少錢和取多少錢，他們都是沒有義務管的，也沒有權利去管的。
2樓：一個想救她的人
銀監會負責20萬以上的異常資金。然而全部都是小額資金流通的，根本沒有20萬以上，20萬以下，國家沒有法律可以允許查私人賬戶的
3樓：其昊穹
理論上，銀行沒有義務也沒有能力審查形式上無問題的轉賬資金的用途。如果已經立案，銀行有協助司法機關調查取證的業務。
4樓：
給銀行帶來了效益，增加了當地財政收入，對社會危害不是太大，證據不足。現在自律做的非常嚴格很難找到證據
5樓：眾望所歸
首先你認定那是不是傳銷，別忘了傳銷列入刑法，錢進入銀行，說明是正規渠道
6樓：勇氯腹滋
這不是他們管控的範圍內 他們就負責服務
7樓：匿名使用者
銀行是經營存款、放款、匯兌、儲蓄等業務，充當信用中介和支付中介的金融機構，是經營貨幣信用的特殊企業,是人們通常存錢、取錢、貸錢、還錢的地方。
銀行不具備認定貨幣往來是否違法的功能。